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我區跨部門聯合打擊非法金融活動成效顯著
來源:海陵區市場監管局 發布日期:2019-11-01 14:25 瀏覽次數: 字體:[ ] 視力保護色:

       為規范金融市場經營行為,打擊非法金融活動,近日,區市場監管局聯合公安海陵分局、區地方金融監管局對190戶投融資服務企業開展了“雙隨機一公開”抽查工作,取得了良好的檢查效果。

       一是提早謀劃,強化組織領導。組織召開金融類企業“雙隨機、一公開”抽查工作討論會,區市場監管局、公安海陵分局、區地方金融監管局三個部門相關負責人參會,會議制定了檢查方案,確定了檢查時間、參加人員和檢查內容。

       二是科學抽查,突出監管效果。將三個部門的執法人員納入“雙隨機執法檢查人員庫”,并隨機抽取16名執法人員分成8個小組執行本次檢查任務。為突出針對性,其中3個組負責53家金融類企業的重點檢查,同時,配備了第三方審計機構的工作人員,重點檢查其實繳資本、銀行現金流、財務賬冊、廣告宣傳等事項。

       三是結果公示,實現信用懲戒。將此次金融類企業的雙隨機檢查結果錄入“海陵區市場監管信息平臺”,予以公開,將無法聯系的118家企業,年報信息弄虛作假的2家企業列入經營異常名錄,形成“一處違法處處受限”的信用聯合懲戒合力。

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